一、职工代表董事补选情况

内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）工会委员会于2026
年1月28日召开第四届第五次职工代表大会，审议通过了《关于补选公司第六
届董事会职工代表董事的议案》，同意选举李永军先生（简历详见附件）为公司
第六届董事会职工代表董事，李永军先生的任职资格已经公司第六届董事会提名
委员会审议通过，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会
任期届满之日止。

李永军先生担任公司职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规及深圳证券交易所的规定。

二、董事会提名委员会审查意见
公司第六届董事会提名委员会已对李永军先生的任职资格进行了核查，确认
其具备担任上市公司董事的任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的
情形，不属于失信被执行人。

三、备查文件
1、公司第六届董事会提名委员会第六次会议决议；
2、公司工会委员会第四届第五次职工代表大会决议。
特此公告。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司
董事会
2026 年1月29日